港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届董事会第二次会议通知布告
证券代码：603128 证券简称：华茂物流 通知布告编号：临2023-004
港中旅华茂国际物流股份有限公司
第五届董事会第二次会议通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
港中旅华茂国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“公司”、“华贸物流”）第五届董事会第二次会议于2023年2月13日以通信表决召开。本次会议应出席会议的董事6名，现实出席会议的董事6名。本次会议的通知及召开契合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华茂国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经出席会议董事审议，通过如下决议：
一、 审议《关于修订投资治理办法部门条目的议案》
表决成果：附和__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。
以上议案需提请股东大会审议通过。
二、 审议通过《关于设立加拿大子公司的议案》
公司拟在加拿大蒙特利尔设立全资子公司，投资主体为华茂物流（香港）有限公司，注册本钱为50万美圆，主营营业为国际空海运综合物流办事。
表决成果：附和__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详尽内容请拜见公司同日在上海证券交易所网（号）。
特此通知布告。
港中旅华茂国际物流股份有限公司董事会
2023年2月14日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 通知布告编号：临2023-005
港中旅华茂国际物流股份有限公司
关于在加拿大设立全资子公司的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
重要内容提醒：
●本公司拟投资设立:华贸物流（加拿大）有限公司（暂命名，以注册为准）
展开全文
●注册本钱：50万美圆
●特殊风险提醒：
本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境表里投资主管机关、商务主管部分等相关政府机关部分的存案或审批，能否获得相关的存案或审批，以及最末获得存案或审批时间存在不确定性的风险。此外，因政策、法令、贸易情况与国内存在较大差别，存在公司设立与运营风险。
一、概述
（一）对外投资的根本情状
根据港中旅华茂国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“华贸物流”）开展战术，公司拟以全资子公司华茂物流（香港）有限公司在加拿大设立全资子公司（以下简称“华贸加拿大公司”）。
（二）董事会审议情状
2023年2月13日，第五届董事会第二次会议审议通过了《关于设立加拿大子公司的议案》。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次投资行为尚需获得境表里投资主管机关、商务主管部分等相关政府机关的存案或审批前方可施行。
（三）本次对外投资不构成联系关系交易和严重资产重组。
二、投资设立子公司的根本情状
本公司拟在加拿大设立全资子公司的详细情状如下：
1、拟定公司名称：CTS International Logistics (Canada) LIMITED COMPANY（名称以工商注册为准）（暂命名，以注册为准）
2、注册本钱：50 万美圆
3、公司类型：有限责任公司
4、拟设登时址：加拿大蒙特利尔
5、拟定运营范畴：国际货运代办署理（以注册为准）
6、股权构造：华茂物流（香港）有限公司持股100%
7、资金来源及出资体例：自有资金
三、对外投资对上市公司的影响
公司本次在加拿大设立子公司是基于公司战术开展规划的需要。中国与加拿大之间的物流需求节节攀升，公司亟需在加拿大设立自营网点，在办事国内收集的相关撑持需求的同时进一步开发加拿大本地市场，进步公司在加拿大及北美地域的营业才能，提拔整体的运营治理效率与市场合作力。
公司通过设立境外子公司，加快境外收集规划，有利于进一步拓展海外市场，提拔公司收集协同才能和整体盈利才能。
四、对外投资的风险阐发
本公司对外投资可能面对政策风险、治理风险、财政风险、法令风险和市场风险等相关的风险，本公司将摘取恰当的战略、治理办法加强风险管控，力争获得优良的投资回报。
特此通知布告。
港中旅华茂国际物流股份有限公司董事会
2023年2月14日
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