本钢板材股份有限公司关于谋划严重资产置换暨联系关系交易的提醒性通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
特殊提醒：
1、本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟将全数钢铁营业相关资产及欠债与本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“本溪钢铁”或“交易对方”）矿业资产停止置换（以下简称“本次交易”）。
2、本次交易构成联系关系交易。根据初步研究和测算，本次交易估量将构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。
3、本次交易尚处于谋划阶段，交易计划仍需进一步论证和沟通协商，并需根据相关法令、律例及公司章程的规定履行需要的决策和审批法式。公司尚未与交易对方就本次交易签订意向协议。
4、本次交易相关事项尚存在严重不确定性，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关规定，本次交易公司股票不断牌。公司将根据相关事项的停顿情状，及时履行信息披露义务。敬请广阔投资者重视投资风险。
一、本次交易概述
为更好操纵本钱市场功用撑持实体经济开展，提拔公司运营效率和盈利才能，加快建立世界一个矿山开发企业，发扬国内铁矿资本根底性、关键性、“压舱石”感化，公司拟与本溪钢铁停止资产置换，拟置进资产与拟置出资产的差额由一标的目的另一方以现金体例补足。经初步谋划，拟置进公司的资产为本溪钢铁部属矿业相关资产，拟置出公司的资产为上市公司全数钢铁营业相关资产及欠债。本次资产置换涉及的详细资产范畴尚需交易两边进一步确定。
本次交易对方本溪钢铁为公司的控股股东，因而本次交易构成联系关系交易。根据初步研究和测算，本次交易估量将构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。
本次交易价格尚未确定，详细置换价格将根据经国有资产治理部分存案的拟置进资产和拟置出资产评估价值为根底确定。公司将尽快组织独立财政参谋、法令参谋、审计机构和评估机构等相关中介机构开展尽职查询拜访，并在完成相关资产的审计和评估工做后签订正式协议，提交董事会和股东大会审议。
二、交易对方根本情状
（一）交易对方概略
公司名称： 本溪钢铁（集团）有限责任公司
同一社会信誉代码：91210500119726263U
类型：其他有限责任公司
住所：辽宁省本溪市平山区人民路16号
法定代表人：瞿宏伟
注册本钱：740,109.14万元人民币
展开全文
成立日期：1996年07月10日
营业期限：1996年07月10日至持久
运营范畴：钢铁冶炼、矿山开摘、板材轧造、造管、发电、特钢型材、供热、水电风气赐与、金属加工、机电修造、设备造造、建筑安拆、铁路、公路运输、进出口商业、旅游、住宿、饮食娱乐办事；印刷、报刊发行、建筑素材、耐火素材、计器仪表、物资供销、房地产开发、科研、设想、信息办事、物业治理、通信、废钢铁收买、加工和销售、房屋、人防工程租赁、钢材调剂、废油收买（以上项目限分公司运营）、资产运营治理、《本钢日报》出书；设想造造印刷品告白、操纵自有（本钢日报）发布国表里告白、设想、造造电视台告白。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动。）
（二宗交易对方股权构造
截至本通知布告披露日，本溪钢铁的股权构造如下表所示。本溪钢铁的现实掌握报酬国务院国有资产监视治理委员会。
三、风险提醒
（一）本次交易尚处于谋划阶段，详细交易标的资产范畴、交易价格等要素均未最末确定，交易两边尚未签订任何协议，交易计划仍需进一步论证和沟通协商，并需根据相关法令、律例及公司章程的规定履行需要的决策和审批法式。
（二）本次交易相关事项尚存在严重不确定性，存在因为市场改变、监管审核、交易两边未能协商一致等各类原因无法达成或施行的风险。公司将根据相关事项的停顿情状，及时履行信息披露义务，敬请广阔投资者重视投资风险。
特此通知布告。
本钢板材股份有限公司董事会
二0二三年三月二十一日
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