重庆：2022年“洗钱功”宣判案件42件 涉四类
中新网重庆2月14日电 (记者 刘贤)中国人民银行重庆营业治理部14日在新闻发布会上介绍了重庆市惩办洗钱违法立功情状，以及典型案例。2022年，本地实现“洗钱功”宣判案件42件，创年度汗青新高，同比增长56%，此中，自洗钱案件26件。案件涉及4种洗钱立功类型，别离为贪腐洗钱25件、毒品洗钱15件、毁坏金融治理次序洗钱1件、金融诈骗洗钱1件。
典型案例一：重庆张某贪污立功洗钱案
张某，原系重庆某国有事业单元出纳。2018年2月至2021年6月期间，张某操纵其职务便当从单元套取公款，并事先联络其伴侣李某、赵某甲、赵某乙，要求三人供给小我银行账户领受套取的公款，再要求伴侣将收到的公款转至张某本身的银行账户。
张某将套取的公款，通过向境外赌博网站供给的数百个别人银行账户转账，为其在网站上注册的账户充值1500余万元用于赌博。
重庆市渝中区人民法院以贪污功判处被告人张某有期徒刑十五年，并惩罚金500万元；以洗钱功判处有期徒刑五年，并惩罚金200万元；决定施行有期徒刑十九年，并惩罚金700万元。
典型案例二：重庆蒋某信誉卡诈骗洗钱案
2020年12月起，蒋某以银行信誉卡专员身份搀扶帮助杨某某等20名被害人申领信誉卡，然后，操纵工做便当获得被害人信誉卡信息，将对应信誉卡激活、开通无界卡功用后与其手机绑定，通过本人所申请的POS机将绑定在其手机上的被害人信誉卡信誉额度套现665078元。
2021年3月至7月，蒋某将进进POS机结算账户内的信誉卡诈骗所得资金以充值、转账等体例转移至本人财付通(微信付出)、付出宝、京东付出等第三方付出平台账户，后以提现、转账体例将上述资金转移至本人其他银行卡账户，继而以购置虚拟币为名或通过手机银行转账的体例将上述资金转进第三人账户。第三人账户在参与赌博过程中以上、下分的体例，通过银行转账将上述部门款项转回至蒋某差别银行账户。蒋某在收到转回的资金后，将此中的71068.88元用于购置基金，其余部门再次转进第三人账户。
2022年11月29日，重庆市开州区人民法院以信誉卡诈骗功判处被告人蒋某有期徒刑十一年，并惩罚金人民币10万元；以洗钱功判处有期徒刑三年，并惩罚金人民币3万元；决定施行有期徒刑十二年六个月，并惩罚金人民币13万元。(完)
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